Blanchiment d’argent sale : risques – FFRLB3

Programme :

• Vigilance : obligations distinctes selon les risques
  • Vigilance allégée
  • Vigilance standard
  • Vigilance renforcée
• Fraude fiscale
  • Quels risques en assurance ?
  • Quelles obligations ?
• Risques et sanctions encourus
  • Responsabilité pénale, conséquences financières
  • Analyse des sanctions en cas de non-respect de la règlementation

Objectif :

Retenir les responsabilités encourues

Public :

Courtiers et leurs collaborateurs, toutes les personnes intéressées par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Prérequis :

Aucun

Méthode pédagogique :

• Exposés à partir d’un diaporama
  
• Réalisation d’exercices et de cas pratiques
• Échanges d’expériences avec les participants

Moyens d’évaluation :

• Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
• Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
• Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage