Cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – FFRLB1

Programme :

• Définition du blanchiment
  • Différentes phases de blanchiment
  • Différents circuits et techniques
• Réglementation applicable
  • Directives européennes
  • Transposition en droit français
• Rôle des différentes institutions
  
• • TRACFIN
  • GAFI
  • Régulateurs
• Obligations et responsabilités de chacun
  • Professionnels concernés
  • Etendue des responsabilités

Objectif :

Connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment

Public :

Courtiers et leurs collaborateurs, toutes les personnes intéressées par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Prérequis :

Aucun

Méthode pédagogique :

• Exposés à partir d’un diaporama
  
• Réalisation d’exercices et de cas pratiques
• Échanges d’expériences avec les participants

Moyens d’évaluation :

• Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
• Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
• Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage