Les courtiers face à la lutte contre le blanchiment : la déclaration de soupçon – FFRLB2

Programme :

• Obligations à la charge des courtiers
  • Procédures à respecter dans les cabinets de courtage
  • Relations avec les clients : les adaptations indispensables
  • Rôle de l’entreprise d’assurances
• Déclarations de soupçon
  • De la détection à la déclaration : quelles étapes ?
  • Modalités de déclaration auprès de TRACFIN
  • Suites données par TRACFIN
• Typologies des cas de blanchiment rencontrés dans le secteur de l’assurance
  • Volume des déclarations de soupçon établies par les assureurs
  • Analyse des cas les plus fréquents

Objectif :

Comprendre les obligations des courtiers en matière de lutte contre le blanchiment

Public :

Courtiers et leurs collaborateurs, toutes les personnes intéressées par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Prérequis :

Aucun

Méthode pédagogique :

• Exposés à partir d’un diaporama
  
• Réalisation d’exercices et de cas pratiques
• Échanges d’expériences avec les participants

Moyens d’évaluation :

• Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
• Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
• Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage